Servicios financieros
Revise la transferencia antes de mover los fondos.
Un agente puede preparar una investigación o proponer un pago. Su equipo decide qué acciones puede completar, cuáles requieren revisión y qué debe registrarse.
€420,000Pago a proveedor
- Solicitado por
- Agente de pagos de tesorería
- Operación
- Enviar pago
- Documento justificativo
- Factura del proveedor
Umbral de aprobación€250,000
Revisor de tesorería
Rol de aprobación requeridoRevisar pago
El importe activa la regla de aprobación de pagos. El pago permanece retenido mientras tesorería revisa la solicitud.
Resultado de la política: requiere aprobación
Evidencia para revisión
Inspeccione el rastro detrás de la transferencia.
Solicitud y cantidad de la transferencia, versión de la política, identidad del revisor, motivo de la decisión y resultado posterior registrado.
Lineage Explorer conecta eventos registrados. Evidence Room empaqueta la evidencia recopilada en un Sealed Evidence Bundle para su verificación. La integridad de la evidencia establece si el material registrado ha cambiado; la exactitud factual sigue requiriendo revisión del sector.
Explore el linaje de ejecuciónMás allá de los pagos
Investigación AML
Retenga el cierre del caso para que lo revise un responsable de cumplimiento cuando se apliquen criterios de escalado.
Decisión crediticia
Enrute una decisión propuesta fuera del mandato aprobado al responsable de crédito.
Comunicación con clientes
Exija revisión antes de enviar asesoramiento que supere un umbral de aprobación configurado.
Su equipo determina las obligaciones aplicables y las reglas de aprobación para cada despliegue. Explore Control Mapping.
Traiga un agente financiero al sprint.
Traiga un agente financiero existente, casos representativos y a sus responsables técnicos, de riesgos y presupuestarios. Un SAFR Production Sprint define el alcance de una ruta de integración verificada y una decisión sobre la puesta en producción.
Solicite una revisión del sprint