Constructor de evaluación de riesgos AML
Crea una evaluación de riesgos AML a escala empresarial (la evaluación de riesgos a escala del negocio del Article 10 de AMLR): puntúa el riesgo inherente en las categorías de factores estándar, aplica la efectividad de los controles, registra la posición residual, y exporta un informe listo para el consejo. Todo en tu navegador.
¿Gobiernas agentes de AML por encima? Lee el el mapa de control y pruebas de agentes AML.
Risk factors recorded: 0
Risk Factor Register
Score inherent risk by factor, apply control effectiveness, and record the residual position across customer, product, geography, channel and transaction risk.
No risk factors yet. Add a row for each factor, or load the worked example above.
Overall Residual Risk
Export a board-ready risk assessment. Everything stays in your browser — nothing is uploaded.
Los factores de riesgo estándar
Cliente, productos y servicios, geografía, canal de distribución y riesgo de transacción: las categorías de factores que la AMLA y tu supervisor esperan ver evaluadas.
Inherente frente a residual
Puntúa el riesgo inherente, aplica la efectividad de los controles y registra el riesgo residual por factor: la metodología sobre la que se construye la evaluación del Article 10 de AMLR.
Resultado listo para el consejo
Una calificación residual global y un resumen escrito, exportados a Markdown o CSV, listos para llevar al consejo y a tu supervisor.
Aviso legal: Este constructor te ayuda a redactar una evaluación de riesgos AML a escala del negocio. No constituye asesoramiento jurídico. Alinea tu metodología con el Article 10 de AMLR, las orientaciones de la AMLA y las expectativas de tu supervisor nacional.