Biblioteca de tipologías e indicadores de alerta de TM
Una biblioteca para profesionales de tipologías de monitorización de transacciones: filtra por línea de producto y consulta, para cada una, los indicadores de alerta de detección, una regla de monitorización sugerida y el disparador de revisión humana donde un agente o regla debe detenerse y derivar a una persona. Exporta el conjunto filtrado.
¿Gobiernas los agentes que ejecutan estas comprobaciones? Lee el el mapa de control y pruebas de agentes AML.
Showing 18 of 18 typologies.
Filtra por línea de producto
Pagos, tarjetas, banca corresponsal, financiación del comercio, cripto, préstamos, valores y seguros: acota la biblioteca a las tipologías que te importan.
Regla y disparador de revisión
Cada tipología mapea los indicadores de alerta a una regla de monitorización sugerida y al disparador de revisión humana: el diferenciador que omiten las escuetas listas de proveedores.
Cada disparador es una barrera
La columna del disparador de revisión humana es una barrera de control: donde el agente debe detenerse, requerir aprobación y sellar la decisión como evidencia.
Aviso legal: Esta biblioteca es informativa y no exhaustiva. Ajusta los umbrales y las reglas a tu propio apetito de riesgo y datos, y valídalos frente a las orientaciones de FATF, FFIEC y tu supervisor. No constituye asesoramiento jurídico.