Rapport
Rapport : Contrôles et Preuves pour Agents AML
Comment faire passer les agents AML et de criminalité financière du pilote à la production supervisée — avec des contrôles au moment de la décision, une approbation humaine et des preuves prêtes pour l'audit. Un cadre de contrôle concret, pas une présentation de tendances.
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Au sommaire
Ce que contient le rapport
Huit pages de structure de contrôle concrète pour mettre des agents AML en production.
Le passage d'une AML qui note à une AML qui agit — et les questions de contrôle qui en découlent
Le modèle de contrôle Intercept, Decide, Prove pour les actions importantes des agents
Une carte contrôle et preuve par tâche : tri des alertes, dépôt de SAR, screening, blocages, clôture
Ce que contient un dossier de preuves prêt pour l'audit, avec un exemple de manifeste d'intégrité
Ancrages réglementaires : DORA, le paquet AML de l'UE, Wolfsberg, FATF et le règlement IA de l'UE
Un modèle opérationnel qui fait de la supervision une fonction, pas un goulot d'étranglement