Générateur d'évaluation des risques AML
Élaborez une évaluation des risques AML à l'échelle de l'entreprise (l'évaluation des risques à l'échelle de l'activité au titre de l'Article 10 de l'AMLR) : évaluez le risque inhérent selon les catégories de facteurs standard, appliquez l'efficacité des contrôles, consignez la position résiduelle, et exportez un rapport prêt pour le conseil d'administration. Entièrement dans votre navigateur.
Vous gouvernez en plus des agents AML ? Lisez le la carte de contrôle et de preuves des agents AML.
Risk factors recorded: 0
Risk Factor Register
Score inherent risk by factor, apply control effectiveness, and record the residual position across customer, product, geography, channel and transaction risk.
No risk factors yet. Add a row for each factor, or load the worked example above.
Overall Residual Risk
Export a board-ready risk assessment. Everything stays in your browser — nothing is uploaded.
Les facteurs de risque standard
Client, produits et services, géographie, canal de distribution et risque transactionnel — les catégories de facteurs que l'AMLA et votre superviseur s'attendent à voir évaluées.
Inhérent vs résiduel
Évaluez le risque inhérent, appliquez l'efficacité des contrôles, et consignez le risque résiduel par facteur — la méthodologie sur laquelle repose l'évaluation au titre de l'Article 10 de l'AMLR.
Résultat prêt pour le conseil d'administration
Une notation résiduelle globale et un résumé rédigé, exportés en Markdown ou CSV, prêts à être présentés au conseil d'administration et à votre superviseur.
Avertissement : Ce générateur vous aide à rédiger une évaluation des risques AML à l'échelle de l'activité. Il ne constitue pas un conseil juridique. Alignez votre méthodologie sur l'Article 10 de l'AMLR, les orientations de l'AMLA et les attentes de votre superviseur national.