Bibliothèque de typologies et signaux d'alerte TM
Une bibliothèque de praticiens des typologies de surveillance des transactions — filtrez par ligne de produits et consultez, pour chacune, les signaux d'alerte de détection, une règle de surveillance suggérée et le déclencheur de revue humaine, là où un agent ou une règle doit s'arrêter et orienter vers une personne. Exportez l'ensemble filtré.
Vous gouvernez les agents qui exécutent ces contrôles ? Lisez le la carte de contrôle et de preuves des agents AML.
Showing 18 of 18 typologies.
Filtrez par ligne de produits
Paiements, cartes, banque correspondante, financement du commerce, crypto, prêt, titres et assurance — restreignez la bibliothèque aux typologies qui comptent pour vous.
Règle et déclencheur de revue
Chaque typologie associe les signaux d'alerte à une règle de surveillance suggérée et au déclencheur de revue humaine — l'élément différenciant que les listes succinctes des fournisseurs omettent.
Chaque déclencheur est un point de contrôle
La colonne du déclencheur de revue humaine est un point de contrôle : là où l'agent doit s'arrêter, exiger une approbation et sceller la décision comme preuve.
Avertissement : Cette bibliothèque est informative et non exhaustive. Ajustez les seuils et les règles à votre propre appétit pour le risque et à vos données, et validez-les par rapport aux orientations du FATF, du FFIEC et de votre superviseur. Elle ne constitue pas un conseil juridique.