Rapporto
Report: Controlli ed Evidenze per Agenti AML
Come portare gli agenti AML e antiriciclaggio dal pilota alla produzione supervisionata — con controlli al momento della decisione, approvazione umana ed evidenze pronte per l'audit. Un framework di controllo pratico, non una presentazione di tendenze.
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Contenuti
Cosa contiene
Otto pagine di struttura di controllo pratica per mettere gli agenti AML in produzione.
Il passaggio da un'AML che assegna punteggi a un'AML che agisce — e le domande di controllo che ne derivano
Il modello di controllo Intercept, Decide, Prove per le azioni rilevanti degli agenti
Una mappa di controllo ed evidenza per attività: triage degli alert, deposito SAR, screening, blocchi, chiusura
Cosa contiene un evidence pack pronto per l'audit, con un esempio di manifest di integrità
Ancore normative: DORA, il pacchetto AML dell'UE, Wolfsberg, FATF e l'EU AI Act
Un modello operativo che rende la supervisione una funzione, non un collo di bottiglia