Costruttore di valutazione del rischio AML
Costruisci una valutazione del rischio AML a livello aziendale (la valutazione dei rischi a livello aziendale ai sensi dell'Article 10 dell'AMLR): valuta il rischio inerente tra le categorie di fattori standard, applica l'efficacia dei controlli, registra la posizione residua, ed esporta un report pronto per il consiglio. Interamente nel tuo browser.
Stai governando gli agenti AML al di sopra? Leggi la la mappa di controllo e prove degli agenti AML.
Risk factors recorded: 0
Risk Factor Register
Score inherent risk by factor, apply control effectiveness, and record the residual position across customer, product, geography, channel and transaction risk.
No risk factors yet. Add a row for each factor, or load the worked example above.
Overall Residual Risk
Export a board-ready risk assessment. Everything stays in your browser — nothing is uploaded.
I fattori di rischio standard
Cliente, prodotti e servizi, area geografica, canale di distribuzione e rischio di transazione — le categorie di fattori che AMLA e il tuo supervisore si aspettano di vedere valutate.
Inerente vs residuo
Valuta il rischio inerente, applica l'efficacia dei controlli e registra il rischio residuo per ciascun fattore — la metodologia su cui si basa la valutazione ai sensi dell'Article 10 dell'AMLR.
Output pronto per il consiglio
Un rating residuo complessivo e un riepilogo scritto, esportati in Markdown o CSV, pronti da portare al consiglio e al tuo supervisore.
Avvertenza: Questo costruttore ti aiuta a redigere una valutazione del rischio AML a livello aziendale. Non costituisce consulenza legale. Allinea la tua metodologia all'Article 10 dell'AMLR, alle linee guida AMLA e alle aspettative del tuo supervisore nazionale.