Generatore SAR / STR
Redigi una segnalazione di attività sospetta nel modo in cui la legge un ispettore: una narrativa strutturata 5W1H, una checklist delle prove documentali e una validazione maker-checker a due persone, poi esportala. Interamente nel tuo browser.
Sei alle prime armi con le narrative SAR? Leggi la guida al modello SAR.
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Filing Entity & Subject
Identify the reporting entity and the subject of the report. Keep identifiers precise — the FIU links reports on these fields.
Suspicion Narrative (Who / What / When / Where / Why / How)
Write the narrative an examiner can follow without your systems open. State the facts and the reasoning — what makes this suspicious, not just unusual.
Quantify: amounts, currency, number of transactions, pattern.
Name the typology and why benign explanations were excluded.
Source Evidence
The records the suspicion rests on. Examiners expect every assertion to be traceable.
No evidence recorded yet. Add a row for each record, or load the worked example.
Maker-Checker Sign-Off
An agent or analyst may draft a SAR, but an authorised checker (e.g. the MLRO) must approve before filing. The decision is the record an examiner relies on.
Export your draft SAR with its evidence and sign-off. Everything stays in your browser — nothing is uploaded.
Narrativa pronta per l'ispettore
La struttura chi / cosa / quando / dove / perché / come che si aspetta un'Unità di Informazione Finanziaria, così il tuo sospetto è tracciabile e difendibile.
Maker-checker integrato
Un agente o un analista redige; un approvatore autorizzato come l'MLRO convalida prima dell'invio: il controllo a due persone registrato come evidenza.
Riservato per progettazione
Tutto rimane nel tuo browser. Niente di ciò che digiti viene caricato, e la tua bozza di SAR si esporta direttamente in Markdown o JSON.
Avvertenza: Questo strumento ti aiuta a redigere una segnalazione di attività sospetta. Non costituisce consulenza legale e non è un canale di invio. Una persona autorizzata deve approvare prima dell'invio alla tua Unità di Informazione Finanziaria, e non devi avvisare il soggetto.