Libreria di tipologie e red flag TM
Una libreria per professionisti di tipologie per il monitoraggio delle transazioni — filtra per linea di prodotto e vedi, per ciascuna, i red flag di rilevamento, una regola di monitoraggio suggerita e il trigger di revisione umana in cui un agente o una regola deve fermarsi e indirizzare a una persona. Esporta l'insieme filtrato.
Stai governando gli agenti che eseguono questi controlli? Leggi la la mappa di controllo e prove degli agenti AML.
Showing 18 of 18 typologies.
Filtra per linea di prodotto
Pagamenti, carte, corrispondenza bancaria, trade finance, crypto, prestiti, titoli e assicurazioni — restringi la libreria alle tipologie che contano per te.
Regola e trigger di revisione
Ogni tipologia mappa i red flag su una regola di monitoraggio suggerita e sul trigger di revisione umana — il fattore distintivo che gli elenchi superficiali dei fornitori tralasciano.
Ogni trigger è un gate
La colonna del trigger di revisione umana è un gate di controllo: il punto in cui l'agente deve fermarsi, richiedere l'approvazione e sigillare la decisione come evidenza.
Avvertenza: Questa libreria è informativa e non esaustiva. Calibra le soglie e le regole in base alla tua propensione al rischio e ai tuoi dati, e validale rispetto alle linee guida di FATF, FFIEC e del tuo supervisore. Non costituisce consulenza legale.