3 articoli pubblicati
Guide su Compliance
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Compliance9 giugno 2026
Suspicious Activity Report (SAR/STR) Template: A Maker-Checker Narrative You Can Defend
A practitioner SAR/STR template: the 5W1H narrative structure, a source-evidence checklist, and why filing must stay a two-person maker-checker gate under the AMLR and goAML.
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Compliance9 giugno 2026
AMLR 2027 Readiness Checklist: Closing the Gap Before the EU Single Rulebook Applies
A practitioner gap-assessment for AMLR (Reg (EU) 2024/1624) before its 10 July 2027 application: UBO 25%, EDD, Article 10 risk assessment, EUR 10,000 cash limit, AMLA standards.
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Compliance14 gennaio 2026
Checklist per l'Audit dell'IA: 10 Domande dei Regolatori
Preparatevi agli audit sull'intelligenza artificiale con questa checklist delle domande che regolatori e auditor porranno sulla vostra governance dell'IA, la supervisione umana e le tracce probatorie.
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