Generator für die AML-Risikobewertung
Erstellen Sie eine unternehmensweite AML-Risikobewertung (die unternehmensweite Risikobewertung nach AMLR Article 10): Bewerten Sie das inhärente Risiko anhand der Standard-Faktorkategorien, wenden Sie die Wirksamkeit der Kontrollen an, erfassen Sie die Restrisikolage und exportieren Sie einen vorstandsreifen Bericht. Vollständig in Ihrem Browser.
Steuern Sie darüber hinaus AML-Agenten? Lesen Sie die AML-Agenten-Kontroll- und Nachweiskarte.
Risk factors recorded: 0
Risk Factor Register
Score inherent risk by factor, apply control effectiveness, and record the residual position across customer, product, geography, channel and transaction risk.
No risk factors yet. Add a row for each factor, or load the worked example above.
Overall Residual Risk
Export a board-ready risk assessment. Everything stays in your browser — nothing is uploaded.
Die Standard-Risikofaktoren
Kunde, Produkte und Dienstleistungen, Geografie, Vertriebsweg und Transaktionsrisiko – die Faktorkategorien, deren Bewertung die AMLA und Ihre Aufsichtsbehörde erwarten.
Inhärent vs. Rest
Bewerten Sie das inhärente Risiko, wenden Sie die Wirksamkeit der Kontrollen an und erfassen Sie das Restrisiko je Faktor – die Methodik, auf der die Bewertung nach AMLR Article 10 aufbaut.
Vorstandsreifes Ergebnis
Eine Gesamtbewertung des Restrisikos und eine schriftliche Zusammenfassung, exportiert nach Markdown oder CSV, bereit zur Vorlage beim Vorstand und Ihrer Aufsichtsbehörde.
Haftungsausschluss: Dieser Generator hilft Ihnen, eine unternehmensweite AML-Risikobewertung zu entwerfen. Es stellt keine Rechtsberatung dar. Richten Sie Ihre Methodik an AMLR Article 10, den Leitlinien der AMLA und den Erwartungen Ihrer nationalen Aufsichtsbehörde aus.