Perspectives en conformité IA
Guides pratiques sur EU AI Act conformité, la gouvernance de l'IA et la construction de pistes de données probantes prêtes à l'audit pour les industries réglementées.
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Gouvernance de l'IA par l'ACPR : crédit, LCB-FT et DORA
Comment l'ACPR encadre l'IA dans les banques et assureurs français : ses quatre critères d'évaluation, sa supervision LCB-FT et son articulation avec l'AIDF du règlement européen sur l'IA et DORA.
La carte de contrôle et de preuves des agents AML : chaque action d'agent, sa porte de contrôle, son humain responsable et ses preuves scellées
Le tableau canonique mappant chaque action d'agent IA AML et de paiement à sa porte de contrôle, son humain responsable et son enregistrement de preuves scellées, avec des références croisées à DORA, à l'AMLR et à Wolfsberg.
Modèle de rapport d'activité suspecte (SAR/STR) : un récit de créateur-vérificateur que vous pouvez défendre
Un modèle SAR/STR de praticien : la structure narrative 5W1H, une liste de contrôle des sources et des preuves et pourquoi le dépôt doit rester une porte de créateur-vérificateur à deux personnes dans le cadre de l'AMLR et de goAML.
DPIA pour les systèmes d'IA : un article du RGPD 35 Template qui correspond à votre FRIA
Lorsqu’une DPIA est obligatoire pour l’IA en vertu de l’article 35 du RGPD, documentez le contenu de l’article 35(7) et son articulation avec l’article 27 de la loi européenne sur l’IA dans un seul paquet de preuves FRIA.
AMLR 2027 Readiness Checklist : Combler l'écart avant l'application du règlement unique de l'UE
Une évaluation des lacunes des praticiens pour l’AMLR (règlement (UE) 2024/1624) avant son entrée en application le 10 juillet 2027 : UBO 25 %, EDD, évaluation du risque de l’article 10, limite de 10 000 EUR en espèces et normes AMLA.
Gouverner les agents IA de LCB-FT et de paiements : supervision, pistes d'audit et les trois régimes qui s'appliquent déjà
La plupart des dispositifs de surveillance LCB-FT autonomes ne sont pas à haut risque au sens du règlement européen sur l'IA, et le débat sur l'échéance d'2 décembre 2027 reste mouvant. DORA (dès maintenant), l'AMLR (2027) et Wolfsberg exigent déjà une supervision démontrable et une exécution auditable pour vos agents de LCB-FT et de paiements. Voici où placer les points de contrôle.
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