Plantillas y listas de verificación
Comience con un sistema documentado, un propietario designado y un proceso de revisión claro. Estas plantillas le dan a su equipo una estructura para adaptarse a su propia implementación.
Documentación técnica Anexo IV
paquete de plantillasUna estructura de expediente, archivos editables y una lista de verificación de evidencia para documentar un sistema AI.
Sistema de gestión de la calidad
Paquete operativoTrámites y registros organizados en torno a Artículo 17, con un mapa de evidencia práctico.
Plan de seguimiento poscomercialización
Plantilla editableDefina umbrales de rendimiento, revise propietarios, alertas y respuesta a incidentes.
Procedimiento de supervisión humana
Libro de jugadas y plantillaEspecifique quién puede revisar una acción propuesta, cuándo escalarla y qué registrar.
Política de retención de registros de auditoría
Plantilla editableEstablezca responsabilidades de retención, acceso, eliminación y verificación de los registros de ejecución.
Lista de verificación del paquete de evidencia
Lista de verificaciónVerifique los registros, aprobaciones y documentos de respaldo necesarios para una revisión.
Tarjeta modelo AI
Plantilla editableDocumente el uso previsto, la evaluación, las limitaciones y el seguimiento en un registro revisable.
Documentación específica del sistema
La suscripción de crédito, la clasificación de reclamaciones, KYC/AML y la evaluación de recursos humanos necesitan documentación diferente. Explore los ejemplos de esos flujos de trabajo.